Dévoiler le Rug Pull : le tueur invisible du monde du chiffrement et comment s'en prémunir
Ces dernières années, avec l'essor des investissements en chiffrement, diverses méthodes d'escroquerie ont également émergé. Parmi elles, le Rug Pull, en tant que type courant de fraude, a causé d'énormes pertes aux investisseurs. Les données montrent qu'en 2021, les escroqueries Rug Pull ont extorqué environ 2,8 milliards de dollars en chiffrement aux victimes, représentant 37 % de tous les revenus des fraudes en chiffrement cette année-là.
Les dernières statistiques montrent qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a connu 32 incidents de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
La nature du Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie courante dans le domaine de la DeFi. Elle se manifeste généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs du projet, entraînant une chute brutale du prix des tokens ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement.
Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a subi un événement de rug pull présumé, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Selon les données de surveillance on-chain, peu de temps après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, des cryptomonnaies telles que l'USDC et l'ETH d'une valeur d'environ 1,82 million de dollars ont été transférées du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser un rug pull.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
Volatilité de liquidité : C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Lorsque le créateur du jeton retire toutes les pièces de la piscine de liquidité, la valeur de la monnaie injectée par les investisseurs est réduite à zéro.
Ordre de vente à cours limité : Dans ce type, les développeurs codent les jetons de manière spéciale, devenant ainsi les seules personnes capables de vendre les jetons. Ils attendent que les investisseurs de détail achètent la nouvelle chiffrement, puis vendent leur position au bon moment, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : désigne le fait que les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute vertigineuse du prix des jetons, rendant les jetons détenus par les investisseurs restants complètement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, et est appelé un plan de "pump and dump".
Comment identifier et éviter un Rug Pull
Les six signes suivants peuvent indiquer un risque de Rug Pull pour le projet :
Développeurs inconnus ou anonymes : Un manque de transparence sur l'équipe du projet ou l'impossibilité de vérifier son identité est un signal d'alarme.
Pas de verrouillage de liquidité : vérifiez si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité. Sinon, le créateur du projet peut s'enfuir avec les fonds à tout moment.
Limite de vente : Certains projets peuvent limiter par code la vente de jetons par les investisseurs. Il est conseillé d'acheter une petite quantité de jetons et d'essayer immédiatement de les vendre pour tester s'il existe de telles limitations.
Explosion de prix pour les détenteurs de jetons limités : surveillez les fluctuations de prix anormales des nouveaux jetons, en particulier lorsque la liquidité n'est pas verrouillée.
Rendements élevés suspects : un taux de pourcentage annuel (APY) trop élevé peut signifier un risque élevé ou un potentiel système de Ponzi.
Pas d'audit externe : l'absence d'audit de code par une tierce partie est un signal d'alerte.
En plus des signes mentionnés ci-dessus, les investisseurs doivent également prêter attention aux points suivants :
Vérifiez si le projet est open source et a été soumis à un audit rigoureux
Y a-t-il des mesures de sécurité et des plans d'urgence en place
Existe-t-il un risque de transfert de fonds des utilisateurs par des droits d'accès élevés au projet ?
Les droits du projet sont-ils hautement centralisés, ou utilisent-ils des méthodes de gestion telles que la multi-signature, le verrouillage temporel, etc.
Vérifiez si l'émission de jetons est conforme à la description du livre blanc.
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
Pour garantir la sécurité des investissements, les investisseurs doivent traiter avec prudence la promotion de nouveaux projets et le FOMO (peur de manquer). Avant d'investir, il convient de procéder aux diligences suivantes :
Vérifier la légitimité de l'équipe du projet et ses antécédents.
Vérifier la transparence du projet, y compris le livre blanc, le site web et d'autres matériaux
Vérifiez si les membres de l'équipe ont une bonne réputation dans la communauté de chiffrement.
Comprendre le contrat intelligent du projet, s'assurer qu'il a été audité par un tiers fiable.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le monde des chiffrement, causant d'énormes pertes aux investisseurs. Cet article présente la définition du Rug Pull, ses types ainsi que les méthodes pour les identifier et les prévenir. Les investisseurs doivent apprendre à discerner les projets frauduleux potentiels pour protéger la sécurité de leurs actifs. Il est crucial de mener des recherches approfondies ou de faire appel à une équipe professionnelle pour un audit avant d'investir.
Avec le développement continu de l'industrie du chiffrement, les particuliers, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, et maintenir un développement sain du marché.
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MercilessHalal
· Il y a 9h
Les pigeons n'ont même pas poussé quelques tiges qu'ils ont déjà été pris pour des idiots.
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SnapshotLaborer
· 07-23 10:42
Qui a dit qu'il n'est pas rentable de faire un aperçu.
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OvertimeSquid
· 07-23 09:26
On apprend en perdant.
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FreeRider
· 07-23 09:14
On ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas s'enfuir, tôt ou tard on va prendre les gens pour des idiots.
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rugged_again
· 07-23 09:09
Il faut avoir perdu pour être considéré comme un initié de l'univers de la cryptomonnaie.
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DaoDeveloper
· 07-23 09:05
modèle fascinant - les mécanismes de rug pull reflètent les scénarios classiques de faute byzantine à vrai dire
Détails sur le Rug Pull : 6,2 millions de dollars de pertes en avril 2023, 6 méthodes pour identifier et protéger vos actifs.
Dévoiler le Rug Pull : le tueur invisible du monde du chiffrement et comment s'en prémunir
Ces dernières années, avec l'essor des investissements en chiffrement, diverses méthodes d'escroquerie ont également émergé. Parmi elles, le Rug Pull, en tant que type courant de fraude, a causé d'énormes pertes aux investisseurs. Les données montrent qu'en 2021, les escroqueries Rug Pull ont extorqué environ 2,8 milliards de dollars en chiffrement aux victimes, représentant 37 % de tous les revenus des fraudes en chiffrement cette année-là.
Les dernières statistiques montrent qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a connu 32 incidents de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
La nature du Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie courante dans le domaine de la DeFi. Elle se manifeste généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs du projet, entraînant une chute brutale du prix des tokens ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement.
Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a subi un événement de rug pull présumé, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Selon les données de surveillance on-chain, peu de temps après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, des cryptomonnaies telles que l'USDC et l'ETH d'une valeur d'environ 1,82 million de dollars ont été transférées du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser un rug pull.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
Volatilité de liquidité : C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Lorsque le créateur du jeton retire toutes les pièces de la piscine de liquidité, la valeur de la monnaie injectée par les investisseurs est réduite à zéro.
Ordre de vente à cours limité : Dans ce type, les développeurs codent les jetons de manière spéciale, devenant ainsi les seules personnes capables de vendre les jetons. Ils attendent que les investisseurs de détail achètent la nouvelle chiffrement, puis vendent leur position au bon moment, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : désigne le fait que les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute vertigineuse du prix des jetons, rendant les jetons détenus par les investisseurs restants complètement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, et est appelé un plan de "pump and dump".
Comment identifier et éviter un Rug Pull
Les six signes suivants peuvent indiquer un risque de Rug Pull pour le projet :
Développeurs inconnus ou anonymes : Un manque de transparence sur l'équipe du projet ou l'impossibilité de vérifier son identité est un signal d'alarme.
Pas de verrouillage de liquidité : vérifiez si le jeton a mis en place un verrouillage de liquidité. Sinon, le créateur du projet peut s'enfuir avec les fonds à tout moment.
Limite de vente : Certains projets peuvent limiter par code la vente de jetons par les investisseurs. Il est conseillé d'acheter une petite quantité de jetons et d'essayer immédiatement de les vendre pour tester s'il existe de telles limitations.
Explosion de prix pour les détenteurs de jetons limités : surveillez les fluctuations de prix anormales des nouveaux jetons, en particulier lorsque la liquidité n'est pas verrouillée.
Rendements élevés suspects : un taux de pourcentage annuel (APY) trop élevé peut signifier un risque élevé ou un potentiel système de Ponzi.
Pas d'audit externe : l'absence d'audit de code par une tierce partie est un signal d'alerte.
En plus des signes mentionnés ci-dessus, les investisseurs doivent également prêter attention aux points suivants :
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
Pour garantir la sécurité des investissements, les investisseurs doivent traiter avec prudence la promotion de nouveaux projets et le FOMO (peur de manquer). Avant d'investir, il convient de procéder aux diligences suivantes :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le monde des chiffrement, causant d'énormes pertes aux investisseurs. Cet article présente la définition du Rug Pull, ses types ainsi que les méthodes pour les identifier et les prévenir. Les investisseurs doivent apprendre à discerner les projets frauduleux potentiels pour protéger la sécurité de leurs actifs. Il est crucial de mener des recherches approfondies ou de faire appel à une équipe professionnelle pour un audit avant d'investir.
Avec le développement continu de l'industrie du chiffrement, les particuliers, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, et maintenir un développement sain du marché.