Blockchain et la juridiction pénale transfrontalière à l'ère du Blockchain
Avec les progrès technologiques continus, les réseaux Blockchain représentés par des blockchains publiques comme Ethereum montrent leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale permet le transfert de données de point à point, un accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et immuable. Cependant, la décentralisation des réseaux Blockchain a également entraîné un manque de régulation, rendant les fraudes, le vol et le blanchiment d'argent de plus en plus internationaux et discrets. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels les acteurs du Web3 sont confrontés dans le cadre de leur travail transfrontalier.
La base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale et de l'application de la loi en matière transfrontalière, nous devons comprendre le concept central de "souveraineté". La souveraineté est la pierre angulaire du système de droit international moderne, conférant aux États le pouvoir suprême et ultime sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États se respectent mutuellement et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Basé sur le concept de souveraineté, l'exercice de la juridiction peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité pour éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autres États. La juridiction criminelle transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi", sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre leur juridiction et exercer une juridiction extraterritoriale sur les entreprises et les individus à l'étranger. Cette pratique constitue en réalité un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La juridiction criminelle transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Détermination de la juridiction
La Chine exerce sa compétence pénale transfrontalière principalement sur la base de trois principes :
Juridiction personnelle applicable aux citoyens chinois
Protection de la compétence pour les citoyens étrangers
Juridiction universelle basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations de droit international
En ce qui concerne les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement déterminée selon le principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal de la République populaire de Chine stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis au Code pénal chinois, mais lorsque la peine maximale est de trois ans d'emprisonnement ou moins, des poursuites peuvent ne pas être engagées.
Concernant les actes criminels nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut s'appliquer, sauf si la loi du lieu de l'infraction ne prévoit pas de sanction.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, les autorités judiciaires chinoises doivent également procéder à un examen conformément au "principe de double criminalité". Une demande d'assistance judiciaire ne peut être faite que lorsque l'acte criminel est reconnu comme un crime et nécessite une sanction tant par la loi chinoise que par celle du pays requis.
Procédure d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière. La loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale définit le champ d'application de cette assistance, y compris la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie, la confiscation et le gel des biens concernés.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence de traités pertinents. Pour les pays ayant des traités d'assistance, la demande est formulée par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour populaire suprême et d'autres organes dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité d'assistance, la question est résolue par voie diplomatique.
Analyse de cas : Affaire de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de l'année 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a attiré les victimes dans des groupes de trading d'actions, se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier et des investissements en cryptomonnaie, et a ainsi commis des fraudes.
La police de Shanghai, après enquête, a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de fraudeurs téléphoniques transfrontaliers, se cachant derrière plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement pour inciter les victimes à investir.
Il est à noter que dans cette affaire, l'organisme chargé de l'enquête n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a effectué des contrôles à l'intérieur du pays, aboutissant à l'arrestation de 59 suspects criminels de retour dans différentes régions du pays. Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, peut-être en raison d'une efficacité insuffisante et de procédures compliquées.
Conclusion
Il est important de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. La mécompréhension actuelle de la société à l'égard des acteurs du Web3 provient en partie de certains documents normatifs qui adoptent une attitude négative envers la technologie Blockchain et les actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent bien comprendre les risques juridiques associés lorsqu'ils mènent des activités transfrontalières, afin de garantir une exploitation légale et conforme.
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0xTherapist
· 08-09 18:01
Ces lois ne peuvent pas contrôler les chiens sauvages off-chain.
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RugpullTherapist
· 08-09 17:46
Cette régulation n'a pas d'effet, et cela revient à se faire prendre pour des cons.
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gas_fee_therapist
· 08-09 17:33
Peu importe la rigueur de la régulation, elle ne peut pas contrôler les mains des pigeons.
Nouveaux défis en matière de compétence pénale et d'application de la loi transfrontalière à l'ère de la Blockchain
Blockchain et la juridiction pénale transfrontalière à l'ère du Blockchain
Avec les progrès technologiques continus, les réseaux Blockchain représentés par des blockchains publiques comme Ethereum montrent leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale permet le transfert de données de point à point, un accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et immuable. Cependant, la décentralisation des réseaux Blockchain a également entraîné un manque de régulation, rendant les fraudes, le vol et le blanchiment d'argent de plus en plus internationaux et discrets. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels les acteurs du Web3 sont confrontés dans le cadre de leur travail transfrontalier.
La base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale et de l'application de la loi en matière transfrontalière, nous devons comprendre le concept central de "souveraineté". La souveraineté est la pierre angulaire du système de droit international moderne, conférant aux États le pouvoir suprême et ultime sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États se respectent mutuellement et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Basé sur le concept de souveraineté, l'exercice de la juridiction peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité pour éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autres États. La juridiction criminelle transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi", sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre leur juridiction et exercer une juridiction extraterritoriale sur les entreprises et les individus à l'étranger. Cette pratique constitue en réalité un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La juridiction criminelle transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Détermination de la juridiction
La Chine exerce sa compétence pénale transfrontalière principalement sur la base de trois principes :
En ce qui concerne les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement déterminée selon le principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal de la République populaire de Chine stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis au Code pénal chinois, mais lorsque la peine maximale est de trois ans d'emprisonnement ou moins, des poursuites peuvent ne pas être engagées.
Concernant les actes criminels nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut s'appliquer, sauf si la loi du lieu de l'infraction ne prévoit pas de sanction.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, les autorités judiciaires chinoises doivent également procéder à un examen conformément au "principe de double criminalité". Une demande d'assistance judiciaire ne peut être faite que lorsque l'acte criminel est reconnu comme un crime et nécessite une sanction tant par la loi chinoise que par celle du pays requis.
Procédure d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière. La loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale définit le champ d'application de cette assistance, y compris la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie, la confiscation et le gel des biens concernés.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence de traités pertinents. Pour les pays ayant des traités d'assistance, la demande est formulée par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour populaire suprême et d'autres organes dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité d'assistance, la question est résolue par voie diplomatique.
Analyse de cas : Affaire de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de l'année 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a attiré les victimes dans des groupes de trading d'actions, se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier et des investissements en cryptomonnaie, et a ainsi commis des fraudes.
La police de Shanghai, après enquête, a découvert qu'il s'agissait d'un groupe de fraudeurs téléphoniques transfrontaliers, se cachant derrière plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement pour inciter les victimes à investir.
Il est à noter que dans cette affaire, l'organisme chargé de l'enquête n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a effectué des contrôles à l'intérieur du pays, aboutissant à l'arrestation de 59 suspects criminels de retour dans différentes régions du pays. Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, peut-être en raison d'une efficacité insuffisante et de procédures compliquées.
Conclusion
Il est important de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. La mécompréhension actuelle de la société à l'égard des acteurs du Web3 provient en partie de certains documents normatifs qui adoptent une attitude négative envers la technologie Blockchain et les actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent bien comprendre les risques juridiques associés lorsqu'ils mènent des activités transfrontalières, afin de garantir une exploitation légale et conforme.