# Web3投資の罠：高級目薬をどう防ぐか？Web3分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高純資産投資家は高級金融サービスに偽装した投資目薬にも直面しています。これらの目薬は通常、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの形で現れ、見抜くのが難しいです。本文は実際のケーススタディを組み合わせて、読者にいくつかの一般的な高級目薬のタイプを紹介し、それに応じた防止戦略を提供して、資産の安全を確保します。## 偽の暗号ファンド詐欺暗号基金は、十分な規制体系が欠如しているため、詐欺師の標的になっています。例えば2022年のArbix Finance事件では、このプロジェクトは監査済みの分散型量子基金を自称し、毎日5%の高いリターンを約束しました。しかし、数ヶ月後には基金の口座資金が匿名のアドレスに移転され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明になり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。### 注意事項:1. ファンドの登録および記録状況の確認：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。2. 過去の業績を確認する：成功事例があると主張するファンドは、Preqin、Crunchbaseなどのデータベースで確認できます。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを確認し、資金の流れと保有資産の状況をチェックする。## 暗号銀行預金詐欺いくつかの不法分子が伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる"高級暗号預金商品"を提供しています。これらの目薬は通常、市場レベルをはるかに上回る利息のリターンを約束し、さらには税金を回避できると主張することさえあります。しかし、これらの"暗号銀行"はしばしば正式な金融ライセンスや規制の保護を欠いています。2022年、SECは暗号貸出プラットフォームNEXOが違法に預金業務を提供していると告発し、関与する資金は1.2億ドルに達しました。NEXOは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保持していると自称していました。しかし、調査の結果、NEXOは効果的な規制を受けておらず、その製品は規制に適合していないことが判明し、最終的に多数の口座が凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。### 注意事項:1. 金融ライセンスの確認：プラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有していることを確認します。2. 資金の保管を確認する：コンプライアンスプラットフォームは通常、顧客資金を独立して保管し、悪用や流用を防ぎます。3. コンプライアンス状況の継続的な確認：プラットフォームのコンプライアンス状況を定期的に確認し、関連法規の変更をタイムリーに把握する。## 加密プロジェクト目薬Web3分野の目薬は通常、高額なリターンを約束することで資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在しません。すべてのリターンは新しい投資家の資金を旧投資家に支払うことに依存しており、資金の流れが途絶えるまで続きます。OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは画期的な暗号通貨を主張していますが、実際にはブロックチェーン技術の支えはありません。創設者のRuja Ignatovaは虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、多くの投資家を引き付けました。最終的に、OneCoinはポンzi目薬として暴露され、創設者は行方不明になり、投資家は累計で45億ドル以上の損失を被りました。### 注意事項:1. プロジェクトの透明性を確認する：プロジェクトが第三者による独立監査を受け、明確な技術アーキテクチャと実際のアプリケーションを持っていることを確認します。2. 高額リターンの約束に注意：市場の通常の範囲を大きく上回る年利回りは、一般的にポンジスキームの特徴です。3. プロジェクトチームの背景調査：創業チームの経験と過去のプロジェクトの成果を深く理解する。4. 分散投資：単一のプロジェクトにすべての資金を投入することを避け、伝統的な金融ツールと暗号資産を適切に配分する。## 暗号投資を保護するための鍵Web3時代において、投資家は高成長プロジェクトを見つけるだけでなく、資産の安全性を確保する必要があります。投資家は以下の三点を重点的に考慮することをお勧めします。1. 独立したデューデリジェンスを行う：プロジェクト側の宣伝だけに依存せず、必ず第三者による独立した調査を行う必要があります。2. コンプライアンス原則の遵守："Web3無規制"の罠に陥らないようにし、金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認します。3. 契約の詳細を重視する：すべての契約は専門の法務チームによってレビューされ、資産の安全を確保する必要があります。厳格な投資選定基準と複数の保護措置を設けることで、高純資産投資家はWeb3分野のさまざまなリスクにより良く対処し、資産の安全な増加を実現できます。
Web3ハイエンド投資の罠の完全な分析:詐欺を特定し、資産のセキュリティを保護します
Web3投資の罠：高級目薬をどう防ぐか？
Web3分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高純資産投資家は高級金融サービスに偽装した投資目薬にも直面しています。これらの目薬は通常、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの形で現れ、見抜くのが難しいです。
本文は実際のケーススタディを組み合わせて、読者にいくつかの一般的な高級目薬のタイプを紹介し、それに応じた防止戦略を提供して、資産の安全を確保します。
偽の暗号ファンド詐欺
暗号基金は、十分な規制体系が欠如しているため、詐欺師の標的になっています。例えば2022年のArbix Finance事件では、このプロジェクトは監査済みの分散型量子基金を自称し、毎日5%の高いリターンを約束しました。しかし、数ヶ月後には基金の口座資金が匿名のアドレスに移転され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明になり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。
注意事項:
ファンドの登録および記録状況の確認：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。
過去の業績を確認する：成功事例があると主張するファンドは、Preqin、Crunchbaseなどのデータベースで確認できます。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを確認し、資金の流れと保有資産の状況をチェックする。
暗号銀行預金詐欺
いくつかの不法分子が伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる"高級暗号預金商品"を提供しています。これらの目薬は通常、市場レベルをはるかに上回る利息のリターンを約束し、さらには税金を回避できると主張することさえあります。しかし、これらの"暗号銀行"はしばしば正式な金融ライセンスや規制の保護を欠いています。
2022年、SECは暗号貸出プラットフォームNEXOが違法に預金業務を提供していると告発し、関与する資金は1.2億ドルに達しました。NEXOは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保持していると自称していました。しかし、調査の結果、NEXOは効果的な規制を受けておらず、その製品は規制に適合していないことが判明し、最終的に多数の口座が凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。
注意事項:
金融ライセンスの確認：プラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有していることを確認します。
資金の保管を確認する：コンプライアンスプラットフォームは通常、顧客資金を独立して保管し、悪用や流用を防ぎます。
コンプライアンス状況の継続的な確認：プラットフォームのコンプライアンス状況を定期的に確認し、関連法規の変更をタイムリーに把握する。
加密プロジェクト目薬
Web3分野の目薬は通常、高額なリターンを約束することで資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在しません。すべてのリターンは新しい投資家の資金を旧投資家に支払うことに依存しており、資金の流れが途絶えるまで続きます。
OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは画期的な暗号通貨を主張していますが、実際にはブロックチェーン技術の支えはありません。創設者のRuja Ignatovaは虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、多くの投資家を引き付けました。最終的に、OneCoinはポンzi目薬として暴露され、創設者は行方不明になり、投資家は累計で45億ドル以上の損失を被りました。
注意事項:
プロジェクトの透明性を確認する：プロジェクトが第三者による独立監査を受け、明確な技術アーキテクチャと実際のアプリケーションを持っていることを確認します。
高額リターンの約束に注意：市場の通常の範囲を大きく上回る年利回りは、一般的にポンジスキームの特徴です。
プロジェクトチームの背景調査：創業チームの経験と過去のプロジェクトの成果を深く理解する。
分散投資：単一のプロジェクトにすべての資金を投入することを避け、伝統的な金融ツールと暗号資産を適切に配分する。
暗号投資を保護するための鍵
Web3時代において、投資家は高成長プロジェクトを見つけるだけでなく、資産の安全性を確保する必要があります。投資家は以下の三点を重点的に考慮することをお勧めします。
独立したデューデリジェンスを行う：プロジェクト側の宣伝だけに依存せず、必ず第三者による独立した調査を行う必要があります。
コンプライアンス原則の遵守："Web3無規制"の罠に陥らないようにし、金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確認します。
契約の詳細を重視する：すべての契約は専門の法務チームによってレビューされ、資産の安全を確保する必要があります。
厳格な投資選定基準と複数の保護措置を設けることで、高純資産投資家はWeb3分野のさまざまなリスクにより良く対処し、資産の安全な増加を実現できます。