Novato em ativos de criptografia deve estar atento ao esquema "depositar ETH e receber BNB"
Com a prosperidade do mercado de ativos de criptografia, cada vez mais novos investidores com sonhos de riqueza estão a entrar neste campo. No entanto, alguns elementos criminosos também estão a mirar este "sangue novo", utilizando a sua falta de familiaridade com o setor para armar armadilhas. Recentemente, um esquema de "depósito de ETH sem risco com retorno de BNB" disfarçado de uma plataforma de negociação conhecida apareceu novamente, e muitos investidores inexperientes caíram na armadilha.
Segundo relatos, desde o início de 2024, mais de dez vítimas procuraram ajuda das instituições relevantes, resultando em perdas acumuladas de quase 2,12 milhões de yuanes. A gravidade deste lavar os olhos é evidente. Este artigo analisará este esquema sob várias perspectivas para ajudar os investidores a aumentar a vigilância e fortalecer a consciência de segurança dos ativos.
Lavar os olhos
1. Grupos de redes sociais de alta imitação
Os esquemas geralmente começam com um grupo social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos a um grupo em chinês que afirma ser o oficial de uma conhecida plataforma de negociação, que possui cerca de 50.000 membros, com muitos online. O grupo usa logotipos e nomes semelhantes aos da plataforma legítima, tornando difícil distinguir o verdadeiro do falso.
O grupo está cheio de declarações como "garantia de lucro" e "todos ficam ricos". Algumas contas atuam como "usuários antigos" que compartilham entusiasticamente, enquanto outras fingem ser "novatos" em busca de conselhos. Essa atmosfera pode facilmente fazer com que os verdadeiros novatos percam o senso crítico, acreditando que encontraram uma boa oportunidade de investimento.
2. Introdução ao projeto esconde mistérios
Os golpistas vão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional. Eles afirmam ter um "contrato inteligente" que pode concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, distribuindo-o através do DeFi para os usuários que precisam de troca. A cada transação, alega-se que pode gerar um lucro de 0,2-1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Para aumentar a credibilidade, os golpistas vão roubar materiais de promoção e vídeos explicativos de algumas plataformas conhecidas na sua apresentação. O que é ainda mais alarmante é que uma grande parte da introdução do projeto está detalhadamente explicando como operar — desde baixar a carteira, registrar na exchange até comprar ETH e transferir para o endereço especificado. Este tipo de "ensino atencioso" é, na verdade, para garantir que as vítimas possam completar a transferência sem problemas.
3. Pequenas recompensas como isca
O esquema também tem um "serviço de atendimento ao cliente" online 24 horas, pronto para responder às dúvidas dos usuários. Quando as vítimas tentam investir pequenas quantias, realmente recebem um retorno correspondente em BNB. Essa experiência inicial de sucesso fará com que as vítimas relaxem a vigilância e aumentem o valor do investimento, esperando obter mais ganhos através de um ciclo contínuo. No entanto, assim que investirem grandes quantias, os golpistas desaparecerão com o dinheiro.
Análise de rastreamento de fundos
Através da análise de vários casos, descobriu-se que o valor das perdas dos vítimas geralmente varia entre 1 a 20 ETH. Curiosamente, o fluxo de fundos nos diferentes casos não é o mesmo, e as endereços suspeitas raramente têm ligação entre si. Isso indica que pode haver vários grupos de fraude a operar de forma independente, que utilizam táticas e discursos similares, mas cada um atualiza os endereços de operação, formando uma cadeia de indústria de fraude madura.
Tomando um caso específico como exemplo, um endereço suspeito recebeu 16 transferências de 8 vítimas desde que foi ativado em 1 de agosto, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440.000 yuanes chineses. Atualmente, esses fundos ainda estão na blockchain, e as autoridades relevantes estão ajudando as vítimas a monitorar os movimentos do endereço e a orientar o processo de denúncia.
Como identificar a autenticidade
Perante este tipo de lavar os olhos cuidadosamente embalados, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a veracidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: os grupos oficiais e as contas de redes sociais de plataformas regulamentadas normalmente possuem um sinal de verificação azul.
Através de canais oficiais: A maioria das atividades de investimento reais terá uma entrada específica definida dentro do aplicativo da plataforma, e não apenas por meio de texto que orienta os usuários a transferir diretamente para um determinado endereço.
Verificação múltipla: não confie apenas nas informações de um único grupo de redes sociais. Deve-se verificar a autenticidade da atividade através de múltiplos canais oficiais.
Avaliação de risco: Antes de realizar transferências de ativos de criptografia, faça uma investigação de antecedentes sobre o endereço do destinatário para evitar transações com endereços que tenham registros de risco.
Em suma, o investimento em ativos de criptografia não é um caminho rápido para a riqueza. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relevantes antes de entrar neste campo, desenvolver a consciência dos riscos e avaliar cuidadosamente a autenticidade de cada oportunidade de investimento. Somente com uma preparação adequada, poderão avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e riscos.
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RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ai, pensei que era Cupões de Recorte, mas acabei sendo cortado.
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HodlBeliever
· 08-11 18:22
Esta taxa de perda de 100% e a divergência da média móvel de 200 dias são demasiado irracionais.
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BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ai, esses novos idiotas como não aprendem.
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FarmToRiches
· 08-11 08:04
Novos idiotas são muito fáceis de explorar.
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DevChive
· 08-10 18:52
idiotas não são fáceis de fazer as pessoas de parvas, não cheira bem
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GasFeeDodger
· 08-10 18:52
idiotas fazem as pessoas de parvas novamente
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LootboxPhobia
· 08-10 18:46
Já perdeu dinheiro novamente? A mentalidade dos idiotas deve ser estável.
Atenção ao lavar os olhos de BNB. Como os novatos podem distinguir o verdadeiro do falso.
Novato em ativos de criptografia deve estar atento ao esquema "depositar ETH e receber BNB"
Com a prosperidade do mercado de ativos de criptografia, cada vez mais novos investidores com sonhos de riqueza estão a entrar neste campo. No entanto, alguns elementos criminosos também estão a mirar este "sangue novo", utilizando a sua falta de familiaridade com o setor para armar armadilhas. Recentemente, um esquema de "depósito de ETH sem risco com retorno de BNB" disfarçado de uma plataforma de negociação conhecida apareceu novamente, e muitos investidores inexperientes caíram na armadilha.
Segundo relatos, desde o início de 2024, mais de dez vítimas procuraram ajuda das instituições relevantes, resultando em perdas acumuladas de quase 2,12 milhões de yuanes. A gravidade deste lavar os olhos é evidente. Este artigo analisará este esquema sob várias perspectivas para ajudar os investidores a aumentar a vigilância e fortalecer a consciência de segurança dos ativos.
Lavar os olhos
1. Grupos de redes sociais de alta imitação
Os esquemas geralmente começam com um grupo social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos a um grupo em chinês que afirma ser o oficial de uma conhecida plataforma de negociação, que possui cerca de 50.000 membros, com muitos online. O grupo usa logotipos e nomes semelhantes aos da plataforma legítima, tornando difícil distinguir o verdadeiro do falso.
O grupo está cheio de declarações como "garantia de lucro" e "todos ficam ricos". Algumas contas atuam como "usuários antigos" que compartilham entusiasticamente, enquanto outras fingem ser "novatos" em busca de conselhos. Essa atmosfera pode facilmente fazer com que os verdadeiros novatos percam o senso crítico, acreditando que encontraram uma boa oportunidade de investimento.
2. Introdução ao projeto esconde mistérios
Os golpistas vão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional. Eles afirmam ter um "contrato inteligente" que pode concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, distribuindo-o através do DeFi para os usuários que precisam de troca. A cada transação, alega-se que pode gerar um lucro de 0,2-1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Para aumentar a credibilidade, os golpistas vão roubar materiais de promoção e vídeos explicativos de algumas plataformas conhecidas na sua apresentação. O que é ainda mais alarmante é que uma grande parte da introdução do projeto está detalhadamente explicando como operar — desde baixar a carteira, registrar na exchange até comprar ETH e transferir para o endereço especificado. Este tipo de "ensino atencioso" é, na verdade, para garantir que as vítimas possam completar a transferência sem problemas.
3. Pequenas recompensas como isca
O esquema também tem um "serviço de atendimento ao cliente" online 24 horas, pronto para responder às dúvidas dos usuários. Quando as vítimas tentam investir pequenas quantias, realmente recebem um retorno correspondente em BNB. Essa experiência inicial de sucesso fará com que as vítimas relaxem a vigilância e aumentem o valor do investimento, esperando obter mais ganhos através de um ciclo contínuo. No entanto, assim que investirem grandes quantias, os golpistas desaparecerão com o dinheiro.
Análise de rastreamento de fundos
Através da análise de vários casos, descobriu-se que o valor das perdas dos vítimas geralmente varia entre 1 a 20 ETH. Curiosamente, o fluxo de fundos nos diferentes casos não é o mesmo, e as endereços suspeitas raramente têm ligação entre si. Isso indica que pode haver vários grupos de fraude a operar de forma independente, que utilizam táticas e discursos similares, mas cada um atualiza os endereços de operação, formando uma cadeia de indústria de fraude madura.
Tomando um caso específico como exemplo, um endereço suspeito recebeu 16 transferências de 8 vítimas desde que foi ativado em 1 de agosto, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440.000 yuanes chineses. Atualmente, esses fundos ainda estão na blockchain, e as autoridades relevantes estão ajudando as vítimas a monitorar os movimentos do endereço e a orientar o processo de denúncia.
Como identificar a autenticidade
Perante este tipo de lavar os olhos cuidadosamente embalados, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a veracidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: os grupos oficiais e as contas de redes sociais de plataformas regulamentadas normalmente possuem um sinal de verificação azul.
Através de canais oficiais: A maioria das atividades de investimento reais terá uma entrada específica definida dentro do aplicativo da plataforma, e não apenas por meio de texto que orienta os usuários a transferir diretamente para um determinado endereço.
Verificação múltipla: não confie apenas nas informações de um único grupo de redes sociais. Deve-se verificar a autenticidade da atividade através de múltiplos canais oficiais.
Avaliação de risco: Antes de realizar transferências de ativos de criptografia, faça uma investigação de antecedentes sobre o endereço do destinatário para evitar transações com endereços que tenham registros de risco.
Em suma, o investimento em ativos de criptografia não é um caminho rápido para a riqueza. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relevantes antes de entrar neste campo, desenvolver a consciência dos riscos e avaliar cuidadosamente a autenticidade de cada oportunidade de investimento. Somente com uma preparação adequada, poderão avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e riscos.