Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo
Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns promotores de projetos fraudulentos atraem investidores através de propaganda enganosa, marketing excessivo e outros métodos. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes, entre outros, para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, isso pode resultar em grandes perdas.
Alguns projetos ruins também utilizam táticas de marketing enganoso, como a venda maliciosa durante quedas de mercado, forçando os investidores a liquidar suas posições para minimizar perdas, a fim de obter lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam completamente o risco do projeto a partir de duas direções, on-chain e off-chain, ajudando os investidores a identificar riscos potenciais.
Avaliação de Risco de Projetos Web3
A avaliação de risco do projeto geralmente inclui duas direções: on-chain e off-chain, abrangendo vários critérios de julgamento. Durante o processo de avaliação, serão coletadas informações do projeto de forma abrangente, analisando as transações de fundos on-chain e as informações de divulgação do projeto, para determinar se a operação do projeto está de acordo com a descrição do documento. Os principais pontos de atenção incluem:
A distribuição de tokens está de acordo com a descrição do documento?
A lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto
Existe comportamento de manipulação maliciosa do mercado?
Existe o risco de que personagens privilegiados em contratos possam agir de forma maliciosa para obter lucro.
O cronograma de operações oficial é razoável?
Quando se descobre que a equipa do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, a movimentação de fundos e outras informações chave.
Rastreio de fundos
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos obtidos maliciosamente por parte dos projetos e rastreamento de fundos roubados.
rastreamento de fundos de lucro malicioso da equipe do projeto
Quando a equipe do projeto estiver suspeita de lucro malicioso, é possível rastrear o fluxo de seus fundos e comparar com documentos de divulgação do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada dos endereços de vendas maliciosas, é possível descobrir pistas deixadas pela equipe do projeto, que ajudam os investidores a recuperar os fundos.
O rastreamento de fundos geralmente é feito a partir de duas dimensões: on-chain e off-chain. A análise on-chain é especialmente importante, pois envolve várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação na cadeia do projeto. Quanto mais informações forem obtidas, melhor será o efeito do rastreamento. Pode-se obter as seguintes informações dos usuários afetados:
Tempo de participação no projeto e valor da perda
Compreensão das regras do projeto e das formas de promoção
Se já participou de comunidades relacionadas ao projeto
Devemos manter os materiais e documentos de divulgação do projeto
Já participou de alguma oferta pública de projetos ou atividades de airdrop?
Uma equipe de segurança profissional utilizará ferramentas internas e uma biblioteca de etiquetas on-chain para rapidamente identificar a origem das taxas, mudanças de saldo e hábitos de transação de endereços suspeitos. Através de análises em múltiplos níveis, é possível rastrear a origem e o destino dos fundos, traçar uma cadeia completa de fundos, realizar um perfil dos endereços on-chain e, finalmente, determinar os principais envolvidos no caso.
rastreamento de roubo de fundos
Quando os usuários ou os projetos enfrentam o roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço relacionado, ao mesmo tempo que se utiliza uma biblioteca de etiquetas profissional para confirmar o fluxo de fundos.
Se os fundos entrarem na bolsa, as informações do atacante podem ser obtidas através de investigação e coleta de provas.
Se houver fluxo de fundos para a plataforma de mistura de moedas, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Algumas empresas de segurança Web3 abrangentes também possuem capacidades multifacetadas, como inteligência de ameaças off-chain, pesquisa de binários (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e segurança web tradicional (como testes de penetração, simulações de ataque vermelho e azul, etc.). Essa força integrada oferece uma vantagem significativa para o rastreamento de ativos e a rastreabilidade de atacantes.
Conclusão
O serviço de avaliação de risco de projetos Web3 tem como objetivo aumentar a segurança do setor, evitando que os investidores sofram perdas cegas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir que os dados sejam absolutamente precisos. Portanto, os investidores ainda precisam manter-se vigilantes e escolher projetos com cautela. Antes de investir, devem consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender a fundo o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de forma cega.
Se, por infelicidade, você sofrer um roubo de fundos, deve procurar a ajuda de uma equipe de segurança profissional imediatamente, através de meios legais para recuperar os fundos. Agir rapidamente muitas vezes pode aumentar a taxa de sucesso na recuperação dos fundos.
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CoffeeNFTrader
· 8h atrás
Outra refeição para fazer as pessoas de parvas
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RugPullAlarm
· 8h atrás
O código do contrato não foi auditado e ainda assim se atreve a reivindicar um airdrop?
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: estratégias chave para proteger a segurança do ativo digital
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo
Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns promotores de projetos fraudulentos atraem investidores através de propaganda enganosa, marketing excessivo e outros métodos. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes, entre outros, para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, isso pode resultar em grandes perdas.
Alguns projetos ruins também utilizam táticas de marketing enganoso, como a venda maliciosa durante quedas de mercado, forçando os investidores a liquidar suas posições para minimizar perdas, a fim de obter lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam completamente o risco do projeto a partir de duas direções, on-chain e off-chain, ajudando os investidores a identificar riscos potenciais.
Avaliação de Risco de Projetos Web3
A avaliação de risco do projeto geralmente inclui duas direções: on-chain e off-chain, abrangendo vários critérios de julgamento. Durante o processo de avaliação, serão coletadas informações do projeto de forma abrangente, analisando as transações de fundos on-chain e as informações de divulgação do projeto, para determinar se a operação do projeto está de acordo com a descrição do documento. Os principais pontos de atenção incluem:
Quando se descobre que a equipa do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, a movimentação de fundos e outras informações chave.
Rastreio de fundos
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos obtidos maliciosamente por parte dos projetos e rastreamento de fundos roubados.
rastreamento de fundos de lucro malicioso da equipe do projeto
Quando a equipe do projeto estiver suspeita de lucro malicioso, é possível rastrear o fluxo de seus fundos e comparar com documentos de divulgação do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada dos endereços de vendas maliciosas, é possível descobrir pistas deixadas pela equipe do projeto, que ajudam os investidores a recuperar os fundos.
O rastreamento de fundos geralmente é feito a partir de duas dimensões: on-chain e off-chain. A análise on-chain é especialmente importante, pois envolve várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação na cadeia do projeto. Quanto mais informações forem obtidas, melhor será o efeito do rastreamento. Pode-se obter as seguintes informações dos usuários afetados:
Uma equipe de segurança profissional utilizará ferramentas internas e uma biblioteca de etiquetas on-chain para rapidamente identificar a origem das taxas, mudanças de saldo e hábitos de transação de endereços suspeitos. Através de análises em múltiplos níveis, é possível rastrear a origem e o destino dos fundos, traçar uma cadeia completa de fundos, realizar um perfil dos endereços on-chain e, finalmente, determinar os principais envolvidos no caso.
rastreamento de roubo de fundos
Quando os usuários ou os projetos enfrentam o roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço relacionado, ao mesmo tempo que se utiliza uma biblioteca de etiquetas profissional para confirmar o fluxo de fundos.
Algumas empresas de segurança Web3 abrangentes também possuem capacidades multifacetadas, como inteligência de ameaças off-chain, pesquisa de binários (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e segurança web tradicional (como testes de penetração, simulações de ataque vermelho e azul, etc.). Essa força integrada oferece uma vantagem significativa para o rastreamento de ativos e a rastreabilidade de atacantes.
Conclusão
O serviço de avaliação de risco de projetos Web3 tem como objetivo aumentar a segurança do setor, evitando que os investidores sofram perdas cegas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir que os dados sejam absolutamente precisos. Portanto, os investidores ainda precisam manter-se vigilantes e escolher projetos com cautela. Antes de investir, devem consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender a fundo o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a multidão de forma cega.
Se, por infelicidade, você sofrer um roubo de fundos, deve procurar a ajuda de uma equipe de segurança profissional imediatamente, através de meios legais para recuperar os fundos. Agir rapidamente muitas vezes pode aumentar a taxa de sucesso na recuperação dos fundos.