Інвестиційні пастки Web3: як уникнути висококласних замилювань очей?
У сфері Web3, окрім поширених інцидентів безпеки, інвестори з високим рівнем добробуту також стикаються з деякими шахрайствами, які маскуються під елітні фінансові послуги. Ці шахрайства зазвичай проявляються у формі хедж-фондів, сімейних офісів, приватних банків або інвестиційних можливостей у проекти, що ускладнює їх виявлення.
У цій статті будуть розглянуті кілька поширених видів висококласних замилювань очей на основі реальних випадків, а також надані відповідні стратегії запобігання, щоб забезпечити безпеку активів.
Фальшиві криптофондові замилювання очей
Криптофонди через відсутність досконалої регуляторної системи стали мішенню для шахраїв. Наприклад, подія Arbix Finance у 2022 році, цей проєкт стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи високий прибуток у 5% щодня. Однак, всього через кілька місяців, кошти з рахунків фонду були переведені на анонімні адреси, вебсайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати інвесторами 10 мільйонів доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка реєстрації та обліку фондів: легальні фонди зазвичай реєструються в США, Сінгапурі, Гонконзі, BVI та інших місцях.
Перевірка історичних результатів: для фондів, які стверджують про наявність успішних кейсів, можна перевірити в базах даних таких як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг руху коштів: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, перевірити рух коштів і стан активів.
Замилювання очей криптобанківських депозитів
Деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, пропонуючи так звані "висококласні крипто-депозитні продукти". Ці замилювання очей зазвичай обіцяють значно вищу, ніж на ринку, процентну ставку, навіть стверджуючи, що можуть уникати податків. Однак ці "крипто-банки" часто не мають офіційних фінансових ліцензій та регуляторних гарантій.
У 2022 році SEC звинуватив крипто-кредитну платформу NEXO в незаконному наданні депозитних послуг, причому сума, що підлягає розгляду, становила до 120 мільйонів доларів США. NEXO стверджував, що пропонує "річну процентну ставку 12%" на депозитні повернення і сам себе називав компанією з фінансовими ліцензіями в кількох країнах. Однак розслідування виявило, що NEXO не перебуває під ефективним наглядом, його продукти не відповідають вимогам, що врешті-решт призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли забрати свої кошти.
Заходи запобігання:
Перевірка фінансових ліцензій: переконайтеся, що платформа має законні фінансові ліцензії, такі як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Підтвердження зберігання коштів: комплаєнс-платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів, щоб запобігти зловживанням та привласненню.
Постійно стежте за станом відповідності: регулярно підтверджуйте відповідність платформи та своєчасно дізнавайтеся про зміни в законодавстві.
Криптовалютний проект замилювання очей
Понзі-схеми у сфері Web3 зазвичай залучають кошти, обіцяючи високі доходи, хоча насправді не мають реальних інвестиційних проєктів. Усі виплати здійснюються лише за рахунок коштів нових інвесторів, які виплачуються старим інвесторам, поки ланцюг фінансування не зірветься.
OneCoin є типовим прикладом. Цей проект стверджує, що є революційною криптовалютою, але насправді не має підтримки технології блокчейн. Засновниця Ружа Ігнатова залучила велику кількість інвесторів за допомогою фальшивої реклами та обіцянок величезних прибутків. Врешті-решт, OneCoin був викритий як замилювання очей, засновниця зникла, а інвестори понесли загальні збитки понад 4,5 мільярда доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка прозорості проекту: забезпечте, щоб проект проходив незалежний аудит третьою стороною, мав чітку технічну архітектуру та реальне застосування.
Будьте обережні з обіцянками високих доходів: річна прибутковість, що значно перевищує нормальний діапазон на ринку, зазвичай є ознакою замилювання очей.
Дослідження фону проекту: детальне вивчення досвіду команди засновників та історичних досягнень проекту.
Диверсифікація інвестицій: уникайте вкладення всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та криптоактиви.
Захист ключових інвестицій у криптовалюту
У епоху Web3 інвестори повинні не тільки шукати проекти з високим ростом, але й забезпечити безпеку активів. Рекомендується, щоб інвестори звернули увагу на наступні три пункти:
Проведення незалежної перевірки: не покладайтеся лише на рекламні матеріали проекту, обов'язково проводьте незалежне розслідування.
Дотримуйтесь принципів відповідності: уникайте потрапляння в пастку "Web3 без регулювання", забезпечте наявність у фінансових установ законних ліцензій.
Уважно ставтеся до деталей контракту: всі контракти повинні бути перевірені професійною юридичною командою для забезпечення безпеки активів.
Шляхом встановлення суворих стандартів відбору інвестицій та багатошарових заходів захисту, інвестори з високим рівнем капіталу можуть краще впоратися з різними ризиками в сфері Web3 та забезпечити безпечне зростання своїх активів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RugPullProphet
· 23год тому
Щоденний дохід 5 відсотків? Ще один Понці на підході~
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainTalker
· 08-09 20:27
насправді, якщо ти думаєш, що 5% щоденних доходів - це легітимно... ngmi сім'я smh
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentSage
· 08-09 20:17
невдахи також повинні мати гідність
Переглянути оригіналвідповісти на0
InscriptionGriller
· 08-09 20:17
Знову бачимо схеми з фінансуванням, невдахи ніколи не запам'ятають уроків.
Весь аналіз висококласних інвестиційних пасток Web3: розпізнавання замилювання очей для захисту безпеки активів
Інвестиційні пастки Web3: як уникнути висококласних замилювань очей?
У сфері Web3, окрім поширених інцидентів безпеки, інвестори з високим рівнем добробуту також стикаються з деякими шахрайствами, які маскуються під елітні фінансові послуги. Ці шахрайства зазвичай проявляються у формі хедж-фондів, сімейних офісів, приватних банків або інвестиційних можливостей у проекти, що ускладнює їх виявлення.
У цій статті будуть розглянуті кілька поширених видів висококласних замилювань очей на основі реальних випадків, а також надані відповідні стратегії запобігання, щоб забезпечити безпеку активів.
Фальшиві криптофондові замилювання очей
Криптофонди через відсутність досконалої регуляторної системи стали мішенню для шахраїв. Наприклад, подія Arbix Finance у 2022 році, цей проєкт стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи високий прибуток у 5% щодня. Однак, всього через кілька місяців, кошти з рахунків фонду були переведені на анонімні адреси, вебсайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати інвесторами 10 мільйонів доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка реєстрації та обліку фондів: легальні фонди зазвичай реєструються в США, Сінгапурі, Гонконзі, BVI та інших місцях.
Перевірка історичних результатів: для фондів, які стверджують про наявність успішних кейсів, можна перевірити в базах даних таких як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг руху коштів: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, перевірити рух коштів і стан активів.
Замилювання очей криптобанківських депозитів
Деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, пропонуючи так звані "висококласні крипто-депозитні продукти". Ці замилювання очей зазвичай обіцяють значно вищу, ніж на ринку, процентну ставку, навіть стверджуючи, що можуть уникати податків. Однак ці "крипто-банки" часто не мають офіційних фінансових ліцензій та регуляторних гарантій.
У 2022 році SEC звинуватив крипто-кредитну платформу NEXO в незаконному наданні депозитних послуг, причому сума, що підлягає розгляду, становила до 120 мільйонів доларів США. NEXO стверджував, що пропонує "річну процентну ставку 12%" на депозитні повернення і сам себе називав компанією з фінансовими ліцензіями в кількох країнах. Однак розслідування виявило, що NEXO не перебуває під ефективним наглядом, його продукти не відповідають вимогам, що врешті-решт призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли забрати свої кошти.
Заходи запобігання:
Перевірка фінансових ліцензій: переконайтеся, що платформа має законні фінансові ліцензії, такі як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Підтвердження зберігання коштів: комплаєнс-платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів, щоб запобігти зловживанням та привласненню.
Постійно стежте за станом відповідності: регулярно підтверджуйте відповідність платформи та своєчасно дізнавайтеся про зміни в законодавстві.
Криптовалютний проект замилювання очей
Понзі-схеми у сфері Web3 зазвичай залучають кошти, обіцяючи високі доходи, хоча насправді не мають реальних інвестиційних проєктів. Усі виплати здійснюються лише за рахунок коштів нових інвесторів, які виплачуються старим інвесторам, поки ланцюг фінансування не зірветься.
OneCoin є типовим прикладом. Цей проект стверджує, що є революційною криптовалютою, але насправді не має підтримки технології блокчейн. Засновниця Ружа Ігнатова залучила велику кількість інвесторів за допомогою фальшивої реклами та обіцянок величезних прибутків. Врешті-решт, OneCoin був викритий як замилювання очей, засновниця зникла, а інвестори понесли загальні збитки понад 4,5 мільярда доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка прозорості проекту: забезпечте, щоб проект проходив незалежний аудит третьою стороною, мав чітку технічну архітектуру та реальне застосування.
Будьте обережні з обіцянками високих доходів: річна прибутковість, що значно перевищує нормальний діапазон на ринку, зазвичай є ознакою замилювання очей.
Дослідження фону проекту: детальне вивчення досвіду команди засновників та історичних досягнень проекту.
Диверсифікація інвестицій: уникайте вкладення всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та криптоактиви.
Захист ключових інвестицій у криптовалюту
У епоху Web3 інвестори повинні не тільки шукати проекти з високим ростом, але й забезпечити безпеку активів. Рекомендується, щоб інвестори звернули увагу на наступні три пункти:
Проведення незалежної перевірки: не покладайтеся лише на рекламні матеріали проекту, обов'язково проводьте незалежне розслідування.
Дотримуйтесь принципів відповідності: уникайте потрапляння в пастку "Web3 без регулювання", забезпечте наявність у фінансових установ законних ліцензій.
Уважно ставтеся до деталей контракту: всі контракти повинні бути перевірені професійною юридичною командою для забезпечення безпеки активів.
Шляхом встановлення суворих стандартів відбору інвестицій та багатошарових заходів захисту, інвестори з високим рівнем капіталу можуть краще впоратися з різними ризиками в сфері Web3 та забезпечити безпечне зростання своїх активів.