Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в регулировании на примере дела об Отмывании денег на 2 миллиарда юаней
В последние годы, с расширением масштабов рынка шифрования активов и углубленным пониманием регулирующих правил соответствующими лицами, методы отмывания денег с использованием шифрования активов постоянно совершенствуются. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к реальным проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых интернет-преступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу. Это дело отражает последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Особый случай "дела в деле" с зашифрованными активами
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением валютного контроля Пекина раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении прав граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Преступные методы, использованные в этом деле, были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов нашей страны.
Массовая продажа личной информации граждан
Исследование показало, что подозреваемый Ян某某 за границей с помощью средств мгновенной связи создал несколько социальных групп, в которых продавал личные данные граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса — информацию, которая может быть конкретно привязана к личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан уже превысило сотни миллионов.
В процессе расследования было установлено, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для индивидуализированного мошенничества, вовлечения в онлайн-азартные игры и других подобных действий. Кроме того, такой огромный объем данных также может быть использован для анализа экономического и социального развития нашей страны и даже представлять угрозу для национальной безопасности.
Стоит отметить, что конкретные способы, которыми Ян определённый получил такое большое количество личной информации граждан, пока не раскрыты, что указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан всё ещё есть значительное пространство для улучшения.
шифрование криптовалютных сделок и дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней
Чтобы избежать проверок по отмыванию денег со стороны традиционной финансовой системы, Ян выбрал принимать только шифрованные активы в качестве способа сделки. Этот подход привел к более крупному делу по отмыванию денег, и вовлеченный человек Лин был признан профессиональным отмывателем денег, использующим шифрованные активы.
Учетная запись шифрования активов, контролируемая Лином, показывает следующие характеристики:
Источник средств сложный, подозревается участие в различных сделках с шифрованными активами;
Частые сделки, средства находятся на счете короткое время;
Сумма транзакции полностью совпадает, много раз наблюдается ситуация, когда входящие суммы примерно равны расходам.
Расследование показало, что Линь某某 является подельником сети отмывания денег, контролируемой иностранными лицами. За год Линь某某 вместе с 5 сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
Новые тренды преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
В 2023 году количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления с шифрованными активами демонстрируют тенденцию к уменьшению числа дел, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном сосредоточены в области Отмывания денег и незаконной торговли валютой.
Регуляторы сосредоточили внимание на противодействии отмыванию денег и контролю за валютой
С развитием рынка шифрованных активов также возрастает риск его использования в качестве базы для отмывания денег. Поэтому акцент регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля и наказания, в основном включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа иностранной валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и т.д.
Отношение к личному "炒币" поведению становится более свободным
Из процесса расследования данного дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к действиям граждан, таким как "торговля криптовалютой", несколько увеличился. Хотя следственные органы обнаружили, что большое количество шифрованных активов поступает от граждан страны, они не предприняли дальнейших действий против этих обычных "трейдеров криптовалюты". Это свидетельствует о том, что текущий акцент репрессий не сосредоточен на личном владении и торговле шифрованными активами, а соответствующая регуляторная политика достаточно лояльна.
Заключение
В последние годы жестокая борьба с отмыванием денег в крупных объемах шифрованных активов и связанными с ними преступлениями стала глобальной тенденцией. Однако с прогрессом технологий анализа данных на блокчейне "анонимность" шифрованных активов значительно ослабла. Для правоохранительных органов основными проблемами в расследовании и сборе доказательств таких преступлений являются временные и технические затраты. Таким образом, риск использования шифрованных активов для незаконной деятельности постоянно растет.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainMaskedRider
· 08-14 05:48
Те, кто занимается финансовыми пирамидами, тоже пришли в Блокчейн? Угар.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SadMoneyMeow
· 08-13 22:58
мир криптовалют будут играть для лохов опять новыми способами~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaskVictim
· 08-13 22:58
Ловят только мелкую рыбу, про уже давно раскрутился.
Посмотреть ОригиналОтветить0
governance_ghost
· 08-13 22:43
Поймали честного человека, который теряет деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSurfer
· 08-13 22:31
Далеко от реальности, как это может отмыть 2 миллиарда?
Шифрование активов: новые тенденции отмывания денег. Дело на 2 миллиарда юаней выявляет изменение акцента регулирования.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в регулировании на примере дела об Отмывании денег на 2 миллиарда юаней
В последние годы, с расширением масштабов рынка шифрования активов и углубленным пониманием регулирующих правил соответствующими лицами, методы отмывания денег с использованием шифрования активов постоянно совершенствуются. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к реальным проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых интернет-преступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу. Это дело отражает последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Особый случай "дела в деле" с зашифрованными активами
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением валютного контроля Пекина раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении прав граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Преступные методы, использованные в этом деле, были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов нашей страны.
Массовая продажа личной информации граждан
Исследование показало, что подозреваемый Ян某某 за границей с помощью средств мгновенной связи создал несколько социальных групп, в которых продавал личные данные граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса — информацию, которая может быть конкретно привязана к личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан уже превысило сотни миллионов.
В процессе расследования было установлено, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для индивидуализированного мошенничества, вовлечения в онлайн-азартные игры и других подобных действий. Кроме того, такой огромный объем данных также может быть использован для анализа экономического и социального развития нашей страны и даже представлять угрозу для национальной безопасности.
Стоит отметить, что конкретные способы, которыми Ян определённый получил такое большое количество личной информации граждан, пока не раскрыты, что указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан всё ещё есть значительное пространство для улучшения.
шифрование криптовалютных сделок и дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней
Чтобы избежать проверок по отмыванию денег со стороны традиционной финансовой системы, Ян выбрал принимать только шифрованные активы в качестве способа сделки. Этот подход привел к более крупному делу по отмыванию денег, и вовлеченный человек Лин был признан профессиональным отмывателем денег, использующим шифрованные активы.
Учетная запись шифрования активов, контролируемая Лином, показывает следующие характеристики:
Расследование показало, что Линь某某 является подельником сети отмывания денег, контролируемой иностранными лицами. За год Линь某某 вместе с 5 сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
Новые тренды преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
В 2023 году количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления с шифрованными активами демонстрируют тенденцию к уменьшению числа дел, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном сосредоточены в области Отмывания денег и незаконной торговли валютой.
Регуляторы сосредоточили внимание на противодействии отмыванию денег и контролю за валютой
С развитием рынка шифрованных активов также возрастает риск его использования в качестве базы для отмывания денег. Поэтому акцент регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля и наказания, в основном включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа иностранной валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и т.д.
Отношение к личному "炒币" поведению становится более свободным
Из процесса расследования данного дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к действиям граждан, таким как "торговля криптовалютой", несколько увеличился. Хотя следственные органы обнаружили, что большое количество шифрованных активов поступает от граждан страны, они не предприняли дальнейших действий против этих обычных "трейдеров криптовалюты". Это свидетельствует о том, что текущий акцент репрессий не сосредоточен на личном владении и торговле шифрованными активами, а соответствующая регуляторная политика достаточно лояльна.
Заключение
В последние годы жестокая борьба с отмыванием денег в крупных объемах шифрованных активов и связанными с ними преступлениями стала глобальной тенденцией. Однако с прогрессом технологий анализа данных на блокчейне "анонимность" шифрованных активов значительно ослабла. Для правоохранительных органов основными проблемами в расследовании и сборе доказательств таких преступлений являются временные и технические затраты. Таким образом, риск использования шифрованных активов для незаконной деятельности постоянно растет.