Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в регулировании на примере дела об отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней
В последние годы, с расширением масштабов рынка шифрования активов и углубленным пониманием регулирующих правил соответствующими лицами, методы отмывания денег с использованием шифрования активов постоянно совершенствуются. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к реальным проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов преступлений в сети.
Недавно был раскрыт случай, связанный с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан Китая за границу. Этот случай отражает последние тенденции преступности, связанной с шифрованием активов в нашей стране.
一起特殊的涉шифрование资产"案中案"
Согласно сообщениям, пекинская полиция совместно с Пекинским управлением Государственной администрации валютного контроля раскрыла крупное дело о Отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Методы преступной деятельности в данном деле были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов нашей страны.
Масштабная продажа личных данных граждан

HTX Ventures Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год: 5 ключевых направлений с ярким развитием
2024 год станет знаковым для шифрования отрасли. С одобрением ETF на биткойн и эфириум в начале года, процветанием бычьего рынка и влиянием выборов в США, такие шифрования, как биткойн, достигают рекордных оценок, все больше влияя на социальные и политические структуры.
Смотря в будущее, пять основных направлений показывают захватывающий прогресс в 2024 году и заслуживают пристального внимания в 2025 году. Эти направления включают экосистему Биткойна, инфраструктуру (Infra), Мемы, искусственный интеллект (AI) и экосистему TON.
экосистема биткойна
Рынок
За последний год рыночная доминирующая позиция биткойна выросла с 45,27% до 56,81%. Это означает, что большая часть ликвидности на текущем крипторынке в основном сосредоточена в экосистеме биткойна, и она продолжает расти.

Состояние и развитие проекта DePIN: от бума до устойчивой прибыли
Децентрализованная физическая инфраструктурная сеть ( DePIN ) как слияние блокчейна и инфраструктурной сети в настоящее время внедряется в нескольких отраслях, таких как энергетика, телекоммуникации, хранение, искусственный интеллект и сбор данных. В предыдущем цикле криптовалют многие проекты нацелились на огромные рыночные возможности, но из-за недостаточной привлекательности основных продуктов многие проекты переключились на экономику токенов криптовалют. Тем не менее, некоторые выжившие проекты достигли устойчивой прибыли, решая реальные проблемы, и даже больше не полагаются на стимулы токенов. Давайте рассмотрим несколько типичных примеров.
Geodnet: Высокоточная сеть позиционирования
Основные проблемы и пути их решения
Традиционная глобальная навигационная система (GPS) имеет недостаточную точность для удовлетворения требований современных приложений. Сеть Geodnet повысила точность定位 в 100 раз, достигнув сантиметрового уровня.

Шифрование законопроект голосование неожиданно провалилось, "Неделя шифрования" не смогла продвинуться в срок.
Запланированная на этой неделе "Неделя шифрования" в Вашингтоне столкнулась с серьезным препятствием. Три ожидаемых законопроекта о регулировании шифрования неожиданно провалились на процедурном голосовании с результатом 196 голосов за и 223 против. 13 республиканцев вместе с демократами проголосовали против, что помешало этим законопроектам перейти к содержательному обсуждению.
Этот провал голосования стал значительным ударом для отрасли. Ранее представители шифрования в Вашингтоне в целом ожидали, что эти законопроекты будут успешно приняты. Эти законопроекты рассматривались как основа для создания в США всеобъемлющей и предсказуемой регуляторной структуры в области цифровых активов, и их принятие могло бы вернуть давно потерянную определенность на рынок, привлечь больше капитала и инноваций.
Этот блокирующий законопроект о шифровании включает три ключевых закона:
1. Закон GENIUS: предназначен для предоставления четкой нормативной базы для стабильных монет, рассматривается как способ разблокировки более широких

Будущее Биткойна: от платежей до смарт-контрактов, RGB открывает новую эру Web3
Технология Web3, пройдя через более чем десятилетие бурного развития, породила множество инноваций на различных уровнях. Биткойн, сохраняя децентрализованность и безопасность, с помощью технологий Schnorr-подписей, Taproot и других улучшил защиту конфиденциальности, заложив основу для последующих инноваций. Платформы смарт-контрактов, такие как Эфириум, стали источником появления приложений DeFi. Однако с 2022 года инновации в отрасли Web3, похоже, столкнулись с瓶颈, и технологии блокчейн трудно преодолеть ограничения невозможного треугольника.
В этом контексте второй уровень протокола Биткойн RGB постепенно созревает, обещая бросить вызов существующим технологическим ограничениям и вдохнуть новую жизнь в сеть Биткойн.
Биткойн: установить статус в качестве валютного уровня
Web3 и Web2 отличаются прежде всего встроенной экономической системой, которая основана на валюте. Валюта Web3 это

Токенизация реальных активов ( RWA ) имеет огромный рыночный потенциал. Aptos достиг значительного роста в области частного кредитования, TVL за 30 дней составил 538 миллионов долларов. Его технические преимущества и экосистема обеспечивают ему выгодную позицию в будущей конкуренции, особенно в области токенизации активов частного кредитования.

Jump Crypto успешно вернула похищенные средства из кроссчейн моста Wormhole
Недавно была достигнута значительная веха в операции по возврату криптоактивов, которая привлекла большое внимание. Средства, украденные в результате атаки на кроссчейн мост Wormhole в феврале 2022 года, были успешно возвращены. Операцию по возврату провели Jump Crypto и одна децентрализованная кредитная платформа.
Оглядываясь на события того времени, кроссчейн мост Wormhole столкнулся с одним из самых серьезных случаев кражи криптоактивов в 2022 году. Около 120 000 ETH было украдено, что на тот момент стоило 325 миллионов долларов. После инцидента Jump Crypto, участвовавшая в разработке протокола Wormhole, немедленно приняла меры, чтобы компенсировать убытки, закачав 120 000 ETH в Wormhole. Хотя Wormhole предложил хакеру вознаграждение в 10 миллионов долларов за уязвимость и программу «белая шляпа», соглашение не было достигнуто.

Регуляторные динамики
1. Финансовая сеть по борьбе с преступностью США предложила новые правила для криптокошельков
Недавно Финансовая преступная сеть Министерства финансов США предложила новое правило, требующее от пользователей предоставления личной информации при переводе криптовалюты с биржи на личный кошелек. Биржи также должны записывать и хранить соответствующие записи о транзакциях. Правило планируется обнародовать 23 декабря, и у общественности будет 15 дней для предоставления отзывов. Эта инициатива направлена на внедрение предложений, выдвинутых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в прошлом году, а именно на применение правил KYC к поставщикам услуг виртуальных активов.
2. Гонконг выдал первую лицензию на платформу для торговли виртуальными активами
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выдала первую лицензию на торговую платформу виртуальных активов компании OSL Digital Securities Limited. Эта платформа принадлежит гонконгской上市 компании BC Technology Group. В соответствии с правилами платформа может предоставлять услуги только профессиональным инвесторам и подлежит регулированию аналогично брокерам по ценным бумагам и автоматизированной торговле.

Meta исследует инфраструктуру платежей на основе стейблкоинов, с целью интеграции технологий Блокчейн в свою платформу. Как сообщается, этот технологический гигант ведет предварительные обсуждения с несколькими компаниями в области криптоактивов, оценивая целесообразность использования стейблкоинов в качестве инструмента управления трансакциями через границы.
Этот проект включает несколько сценариев использования, в том числе выплаты доходов создателей на Instagram. В этих сценариях стейблкоин может предложить более дешевый вариант по сравнению с традиционными денежными переводами. В настоящее время Meta все еще находится на стадии "изучения", и конкретный поставщик стейблкоинов еще не определен.
Данный шаг не является первым для Meta в области стейблкоинов. В 2019 году компания громко представила проект "Libra" (позже переименованный в Diem), который был планом по созданию глобальной платежной сети, поддерживаемой множеством фиатных валют. Тем не менее, из-за давления со стороны законодательных органов США,

Биткойн и капиталистическая манипуляция: стратегии игрового капитала MicroStrategy
Один. Введение
Компания, изначально сосредоточенная на решениях для бизнес-аналитики, с 2020 года значительно сместила акцент на инвестиции в Биткойн. Эта компания привлекла средства для покупки Биткойнов через выпуск акций и конвертируемых облигаций, став центром внимания на американском фондовом рынке. В феврале этого года компания официально изменила название, и на тот момент в ее балансе находилось 471107 Биткойнов, что составляло около 2% от общего мирового предложения Биткойнов. К 21 февраля компания накопила почти 500000 Биткойнов, стоимость которых превышает 40 миллиардов долларов.
Эта компания по сути превращает фондовый рынок в Биткойн-банкомат за счет проектирования структуры капитала - привлекая средства для увеличения доли Биткойна путем выпуска новых акций/конвертируемых облигаций, а затем используя свои Биткойн-активы для поддержки оценки акций, создавая тем самым замкнутый капитал с глубокой связью с криптоактивами. Благодаря уникальному механизму высоколиквидного финансирования на американском фондовом рынке, эта компания

Анализ возможности того, что цена Биткойна превысит миллион долларов
Недавно высокие ставки на цену Биткойна привлекли широкое внимание на рынке. Некоторые утверждают, что Биткойн достигнет отметки в 1 миллион долларов в течение 90 дней, и эта точка зрения подразумевает обеспокоенность по поводу гиперинфляции. В данной статье будет рассмотрена возможность того, что цена Биткойна поднимется до такой высокой отметки, а также его потенциальные последствия.
Текущие финансовые рынки сталкиваются со многими вызовами. Недавний банковский кризис вызвал опасения по поводу рисков централизованной финансовой системы. Вспоминая финансовый кризис 2008 года, меры, предпринятые Федеральной резервной системой для спасения рынка, не решили фундаментальные проблемы финансовой системы, а наоборот, отложили их на будущее. Цитата, содержащаяся в генезис-блоке Биткойна, как раз отражает недоверие к существующей финансовой системе.
На фоне резкого падения акций банков Биткойн, напротив, показал рост, что вызвало обсуждение в рынке о том, является ли он активом-убежищем. Это рыночное настроение принесло Биткойну новый инвестиционный бум.

Отчет о расследовании беспорядков в экосистеме Web3 токенов
Введение
В мире Web3 новые Токены появляются один за другим. Сколько новых Токенов выпускается каждый день? Эти новые Токены безопасны?
Эти вопросы не безосновательны. В последнее время команда безопасности зафиксировала множество случаев Rug Pull, связанных с новыми токенами на блокчейне. Глубокое расследование показывает, что за этими случаями стоят организованные преступные группы, имеющие характерные шаблоны. Дальнейший анализ выявил, что эти группы могут проводить мошеннические акции через функцию "Отслеживание новых токенов" в группах Telegram.
Статистика показывает, что в период с ноября 2023 года по август 2024 года связанные группы в Telegram отправили 93 930 новых токенов, из которых 46 526 связаны с Rug Pull, что составляет 49,53%. Группы, стоящие за этими токенами Rug Pull, вложили 149 813,72.

Jupiter Exchange: пионер децентрализованных торговых платформ с полным агрегированием цепочки
Jupiter Exchange является агрегатором децентрализованных обменов на базе блокчейна Solana, целью которого является решение проблемы рассеивания ликвидности на рынке DeFi и предоставление пользователям эффективного и прозрачного опыта торговли цифровыми активами. С момента своего запуска в 2021 году Jupiter Exchange быстро стал важной частью экосистемы DeFi. В последнее время Jupiter объявил о запуске сети Jupnet, расширив свои цели до более широкой экосистемы и создав полную сеть. Основатель заявил: "Теперь мы переходим к следующей основной цели — объединению всего." Кроме того, Jupiter также запустил новый сайт сообщества jup.com, который будет важной информационной платформой для сообщества Jupiter.
Юпитер Экс

Текущий рынок криптоактивов сталкивается с вызовами, такие как психологические факторы, замедление инноваций, регуляторное давление и финансовый нигилизм, что усугубляет конкуренцию. Инвесторы должны искать проекты с хорошими фундаментальными показателями и соответственно корректировать свои инвестиционные стратегии, чтобы справиться с постоянно меняющейся рыночной средой.

"События с Трампом" завершены: как рынок оценивает риски долгового кризиса на основе роста премии по срокам
На этой неделе рынок криптовалют претерпел значительные колебания, ценовые движения демонстрируют форму M. Эти признаки указывают на то, что с приближением дня инаугурации 20 января капиталовложения начинают оценивать возможности и риски, связанные с избранием Трампа, что знаменует собой завершение начальной стадии трехмесячной эмоционально ориентированной "Трамп-торговли". Ключевым моментом сейчас является выделение основных краткосрочных спекулятивных фокусов из обилия информации, чтобы можно было рационально оценивать изменения на рынке. В качестве любителя, не имеющего финансового образования, автор поделится личной логикой наблюдений, надеясь, что это вдохновит читателей. В целом, автор считает, что высокорисковые активы с высоким потенциалом роста, включая криптовалютный рынок, в краткосрочной перспективе будут находиться под давлением, поскольку расширение сроковой премии на рынке государственных облигаций США приводит к росту среднесрочных и долгосрочных ставок, что оказывает негативное влияние на них. Корни этого явления заключаются в том, что рынок оценивает риски долгового кризиса в США.
Макроэкономика относится к

Споры вокруг аирдропа Towns: активные пользователи сообщества получили "小毛", а пользователи биржи - щедрые награды
В последнее время широко обсуждаемый проект Web3 Towns завершил выпуск токенов и открыл получение Аирдроп. Однако этот Аирдроп не вызвал ожидаемого восторга в сообществе, а наоборот, стал причиной широких сомнений. Многие пользователи выразили недовольство механизмом Аирдропа, считая, что в нем есть множество неразумных моментов.
Основные спорные моменты включают: количество очков и Аирдроп не пропорционально, активность, похоже, не связана с Аирдроп; пользователи, подписывающиеся на длительный срок, получают меньше Аирдроп, чем участники некоторых мероприятий на бирже; для получения дополнительных 50% токенов некоторые Аирдроп требуют стейкинга на 30 дней; некоторые преданные пользователи были ошибочно классифицированы как "ведьмин" адреса и т.д.
Анализ ситуации с аирдропом для десяти лучших пользователей в рейтинге Towns показывает шокирующие результаты. Пользователи с 5 по 9 места, несмотря на наличие миллионов очков, не получили никаких прав на аирдроп. Более того, это вызывает недоумение.

На этой неделе индустрия Web3-игр продемонстрировала тенденцию совместного развития новых проектов и традиционных игр, новые проекты выделяются высоким ростом игроков, в то время как зрелые игры сохраняют хорошую удерживаемость. Инновационные инициативы, такие как AI-игры и сотрудничество в области искусства, придают отрасли жизненную силу, а потенциал для будущего развития огромен.